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关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见

作者:工商法律    来源:未知    发布时间:2020-01-03 00:24    浏览量:

文  号:公通字〔2013〕37号

揭橥日期:2013-11-14

生效日期:2013-11-14

各市、自治区、直辖市高等人民法院,人民公诉机关,公安部、局,解放军军事法庭、军事法院,新疆维吾尔自治区高院生产建设兵团分院,浙江临盆建设兵团人民检查机关、公安厅:

为减轻方今公安机关、人民检查机关、人民法庭在办理组织、领导传销活上刑案中遇到的主题素材,依法惩治组织、领导传销活动违规,遵照刑法、民事诉讼法的规定,结合司法实施,现就办理集体、领导传销活上刑案适用法律标题提议以下意见:

少年老成、关于传销组织层级及人口的料定问题

以推销商品、提供劳动等经营活动为名,须要参加者以缴纳花费依旧购买发卖商品、服务等艺术赢得参加身价,并遵守一定顺序组成层级,直接恐怕直接以进步职员的多寡作为计酬只怕返利借助,引诱、逼迫出席者继续进步别人参与,骗取财物,骚扰经济社会公共秩序的传销团伙,其团伙之中出席传销活使人迷恋口在叁十二个人以上且层级在三级以上的,应当对领队、领导者查究刑责。

协会、领导三个传销团队,单个恐怕八个组织中的层级已达三级以上的,可就要种种集团中前行的总人口归并计算。

协会者、领导者形式上退出原传销团伙后,继续从原传销组织得到报酬恐怕返利的,原传销团伙在其分离后迈入职员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和食指。

办理团体、领导传销活上刑事案件中,确因客观条件的界定不能逐生龙活虎访谈参预传销活使人陶醉口的言词证据的,可以组合依据法律搜罗并查明属实的上交、支付耗费及计酬、返利记录,视听资料,传销人士关系图,银行账户交易记录,网络电子数码,剖断意见等凭证,综合肯定参加传销的总人口、层级数等犯罪事实。

二、关于传销活动有关人口的确认和管理难题

下列人士能够料定为传销活动的指挥者、领导者:

(大器晚成)在传销活动中起发起、策划、操纵效用的人士;

(二)在传销活动中担负保管、和煦等任务的人口;

(三)在传销活动中担任宣传、培训等职责的人口;

(四)曾因集体、领导传销活动受过刑事处治,或然一年之内因集体、领导传销活动受过行政惩罚,又平昔或许直接提升到场传销活动职员在十四个人之上且层级在三级以上的人口;

(五)别的对传销活动的实施、传销共青团和少先队的树立、扩张等起关键功效的人口。

以单位名义实行集体、领导传销活动违规的,对于受单位指使,仅从事劳务性工作的人口,经常不予深究刑责。

三、关于“骗取财物”的肯定问题

传销活动的总指挥、领导者接受编造、歪曲江山核心,伪造、夸大经营、投资、服务项目及毛利前途,隐蔽计酬、返利真实来源也许其余诈欺花招,实行刑事第二百八十二条之黄金年代规定的行事,从参加传销活迷人口缴纳的资费大概购买商品、服务的花销中私行追求利益的,应当料定为骗取财物。参与传销活动人口是否以为上当,不影响骗取财物的料定。

四、关于“剧情严重”的料定难题

对契合本意见第一条第风姿洒脱款规定的传销团伙的指挥者、领导者,具备下列情状之意气风发的,应当明显为刑事第二百七十五条之意气风发规定的“情节严重”:

(风度翩翩)协会、领导的参预传销活动职员共计达一百十七位之上的;

(二)直接恐怕间接抽取加入传销活动职员交纳的传销资金数额累积达傻里傻气十万元以上的;

(三)曾因集体、领导传销活动受过刑事惩办,只怕一年之内因组织、领导传销活动受过行政惩处,又径直或许直接提升到场传销活动人口一同达六12个人之上的;

(四)形成参预传销活摄人心魄士精气神儿反常、自寻短见等严重后果的;

(五)变成其余严重后果也许恶劣社会影响的。

五、关于“团队计酬”行为的管理难题

传销活动的领队恐怕领导通过发展人士,须要传销活动的被蜕变职员进步其余人士参预,造成上下线关系,并以下线的行销业绩为依附总括和给付上线薪俸,牟取违规收益的,是“团队计酬”式传销活动。

以发卖商品为指标、以销售业绩为计酬依据的唯有的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪管理。格局上利用“团队计酬”方式,但真相上归属“以升高人士的多少作为计酬或许返利依靠”的传销活动,应当比照民事诉讼法第二百七十六条之豆蔻梢头的分明,以团队、领导传销活动罪定罪惩罚。

六、关于罪名的适用难点

以非法据有为指标,协会、领导传销活动,同不常候结合协会、领导传销活动罪和集资期骗罪的,依据惩罚较重的规定定罪惩罚。

犯组织、领导传销活动罪,并实行故意侵凌、违规拘押、敲竹杠、妨害公务、聚众干扰社会公共秩序、聚众冲击国家机关、聚众打扰芸芸众生秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依据多种犯罪的行为并罚的规定惩处。

七、其余标题

本意见所称“以上”、“以内”,包涵本数。

本意见所称“层级”和“级”,系指协会者、领导者与参预传销活摄人心魄口之间的上下线关系等级次序,而非协会者、领导者在传销团队中的身份品级。

对传销团伙之中人数和层级数的测算,甚至对领队、领导者直接或然直接升高参预传销活动职员人数和层级数的计量,包涵协会者、领导者本身及其本层级在内。

最高人民法庭

最高人民检查机关

公 安 部

2013年11月14日

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